Noderīgas saites

Meklētākās tēmas

Finanšu noziegumu novēršana

Informācija par finanšu noziegumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, sankcijām un citām aktivitātēm.

Sankcijas un to mērķis

Kādas sankcijas jāievēro iestādēm, ko uzrauga un kontrolē Latvijas Banka.

Uzzināt vairāk

Sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju

Kas jāņem vērā saistībā ar jaunām Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju.

Uzzināt vairāk

Bieži uzdoti jautājumi par Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām

Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par sankcijām, to piemērošanu un ietekmi uz finanšu darījumiem un attiecībām ar finanšu iestādēm.

Uzzināt vairāk

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un informācija par klientu izpēti.

Uzzināt vairāk

Tiesību akti AML jomā

Tiesību aktu saraksts, kas attiecas uz finanšu noziegumu novēršanu.

Uzzināt vairāk

AML rokasgrāmata

Praktiska AML rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu.

Uzzināt vairāk

Latvijas Bankas piemērotās sankcijas tirgus dalībniekiem

Saraksts ar Latvijas Bankas piemērotajām sankcijām tirgus dalībniekiem.

Uzzināt vairāk

Pārbaužu rezultāti un labā prakse

Latvijas Bankas veikto pārbaužu rezultāti un labā prakse finanšu noziegumu novēršanas (AML) jomā.

Uzzināt vairāk

Projekts "Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā"

Uzzināt vairāk

AML licencēšanas vadlīnijas

Vadlīnijās iekļauti vispārīgi principi, papildu nozaru specifiskie komentāri, labās un sliktās prakses piemēri.

Uzzināt vairāk

Jaunumi AML jomā

Visi jaunumi