Eiropas Savienība (turpmāk – ES) 2021. gada 20. jūlijā izveidoja jaunu centrālo uzraudzības iestādi – AMLA (Anti-Money Laundering Authority), kuras uzdevums ir nodrošināt konsekventu, efektīvu un vienotu pieeju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) novēršanai visā ES. AMLA darbība vērsta uz to, lai mazinātu regulējuma fragmentāciju dalībvalstīs un stiprinātu uzraudzības kvalitāti visā vienotajā tirgū.
ES līmeņa pamatdokumenti, kas veido jauno NILLTPF regulējuma sistēmu (t.s. AML paka):
- AML regula – nosaka vienotus noteikumus finanšu sistēmas aizsardzībai pret NILLTPF riskiem.
- AMLA regula – nosaka jaunās ES uzraudzības iestādes AMLA izveidi, kompetenci un uzraudzības modeli.
- 6. AML direktīva – paredz dalībvalstu pienākumus un mehānismus efektīvai NILLTPF novēršanai.
No 2027. gada 10. jūlija stāsies spēkā AML regulas prasības, kas būs saistošas arī Latvijas Bankas uzraugāmajiem NILLTPFN likuma subjektiem. Vienlaikus AMLA atbilstoši tās deleģējumam jau šobrīd izstrādā un pakāpeniski publicē detalizētākus regulatīvos tehniskos standartus (RTS), īstenošanas tehniskos standartus (ITS) un vadlīnijas, ko apstiprinās Eiropas Komisija, lai nodrošinātu vienotu pieeju AML prasību īstenošanā visās dalībvalstīs. Finanšu tirgus dalībnieki aicināti patstāvīgi sekot līdzi AMLA izstrādāto RTS attīstībai un to spēkā stāšanās termiņiem, ņemot vērā, ka RTS tiek pakāpeniski izstrādāti, apstiprināti un piemēroti dažādos laika posmos.
AMLA regulāri organizē nozares konsultācijas, publiskās diskusijas un atklātās uzklausīšanas par dokumentiem, ko AMLA izstrādā. Šajos procesos īpaši tiek aicināti iesaistīties privātā sektora pārstāvji, sniedzot savu praktisko skatījumu un palīdzot veidot saprotamu un piemērojamu regulējumu. Aicinām sekot līdzi AMLA iniciatīvām un aktīvi paust savu viedokli.
Aktuālā informācija par spēkā esošajām, gaidāmajām un noslēgtajām konsultācijām, kā arī dokumenti viedokļu iesniegšanai pieejami AMLA oficiālajā tīmekļvietnē sadaļā – Public Consultations.
Tāpat AMLA rīko atklātās uzklausīšanas pasākumus. Informāciju par tiem iespējams atrast AMLA oficiālajā tīmekļvietnē sadaļā – Latest media.
AMLA dokumentu projekti publiskajām konsultācijām
Latvijas finanšu tirgus dalībnieki aicināti iepazīties ar AMLA publicētajiem dokumentu projektiem publiskajām konsultācijām un izmantot iespēju sniegt AMLA savu viedokli par tiem.
Informējam, ka 12.10.2026. Eiropas Banku iestāde (EBA) publicēja ziņošanas un informācijas atklāšanas regulējuma 4.4. versijas galīgo tehnisko pakotni, kas aptver IFRS 18 ziņošanu, 3. pīlāra ESG informācijas atklāšanu un citus tehniskus grozījumus. Galīgā tehniskā pakotne, cita starpā ietver atbilstības veidnes (Eligibility Templates) un pārskatītu veidņu versiju, kas paredzēta, lai atbalstītu 2027. gada AMLA riska novērtējuma datu vākšanas procesu (Risk Assessment Data Collection Templates).
Aicinām tirgus dalībniekus iepazīties ar šo informāciju:
Informējam, ka AMLA 02.10.2026. ir publicējusi aicinājumu nozares pārstāvjiem piedalīties diskusijās par vienkāršotu klientu izpēti.
Pieteikšanās termiņš 18.10.2026.
Plašāka informācija pieejama - AMLA invites stakeholders to sectoral roundtables on simplified customer due diligence
Aicinām finanšu tirgus dalībniekus un to asociācijas iepazīties ar AMLA aicinājumu un izmantot iespēju tieši iesaistīties vadlīniju izstrādē, sniedzot savu redzējumu un priekšlikumus.
Informējam, ka AMLA 07.10.2026. ir publicējusi šādu dokumenta projektu un informāciju par publisko uzklausīšanu:
Publiskā konsultācija publiskās uzklausīšanas ietvaros par RTS projektu attiecībā uz centralizētas NILLTPFN datubāzes izveidi.
(Consultation via a public hearing on the draft RTS for establishing a central AML/CFT database)
Publiskā uzklausīšana – 2026. gada 3. novembris.
Dokuments pieejams AMLA tīmekļa vietnē - Consultation via a public hearing on the draft RTS for establishing a central AML/CFT database
Aicinām finanšu tirgus dalībniekus iepazīties ar projektiem un izmantot iespēju sniegt viedokli noteiktajos termiņos.