Eiropas Savienība (turpmāk – ES) 2021. gada 20. jūlijā izveidoja jaunu centrālo uzraudzības iestādi – AMLA (Anti-Money Laundering Authority), kuras uzdevums ir nodrošināt konsekventu, efektīvu un vienotu pieeju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) novēršanai visā ES. AMLA darbība vērsta uz to, lai mazinātu regulējuma fragmentāciju dalībvalstīs un stiprinātu uzraudzības kvalitāti visā vienotajā tirgū.
ES līmeņa pamatdokumenti, kas veido jauno NILLTPF regulējuma sistēmu (t.s. AML paka):
- AML regula – nosaka vienotus noteikumus finanšu sistēmas aizsardzībai pret NILLTPF riskiem.
- AMLA regula – nosaka jaunās ES uzraudzības iestādes AMLA izveidi, kompetenci un uzraudzības modeli.
- 6. AML direktīva – paredz dalībvalstu pienākumus un mehānismus efektīvai NILLTPF novēršanai.
No 2027. gada 10. jūlija stāsies spēkā AML regulas prasības, kas būs saistošas arī Latvijas Bankas uzraugāmajiem NILLTPFN likuma subjektiem. Vienlaikus AMLA atbilstoši tās deleģējumam jau šobrīd izstrādā un pakāpeniski publicē detalizētākus regulatīvos tehniskos standartus (RTS), īstenošanas tehniskos standartus (ITS) un vadlīnijas, ko apstiprinās Eiropas Komisija, lai nodrošinātu vienotu pieeju AML prasību īstenošanā visās dalībvalstīs.
AMLA regulāri organizē nozares konsultācijas, publiskās diskusijas un atklātās uzklausīšanas par dokumentiem, ko AMLA izstrādā. Šajos procesos īpaši tiek aicināti iesaistīties privātā sektora pārstāvji, sniedzot savu praktisko skatījumu un palīdzot veidot saprotamu un piemērojamu regulējumu. Aicinām sekot līdzi AMLA iniciatīvām un aktīvi paust savu viedokli.
Aktuālā informācija par spēkā esošajām, gaidāmajām un noslēgtajām konsultācijām, kā arī dokumenti viedokļu iesniegšanai pieejami AMLA oficiālajā tīmekļvietnē sadaļā – Public Consultations.
Tāpat AMLA rīko atklātās uzklausīšanas pasākumus. Informāciju par tiem iespējams atrast AMLA oficiālajā tīmekļvietnē sadaļā – Latest media.
AMLA dokumentu projekti publiskajām konsultācijām
Latvijas finanšu tirgus dalībnieki aicināti iepazīties ar AMLA publicētajiem dokumentu projektiem publiskajām konsultācijām un izmantot iespēju sniegt AMLA savu viedokli par tiem.
AMLA 16.04.2026. ir publicējusi publiskajām konsultācijām vadlīnijas par risku novērtējumu (Guidelines on business wide risk assessment). Publiskās konsultācijas periods – 2026. gada 15. jūlijs.
Dokuments pieejams AMLA tīmekļvietnē.
Aicinām finanšu tirgus dalībniekus iepazīties ar projektu un līdz 2026. gada 15. jūlijam izmantot iespēju sniegt viedokli.
AMLA 16.04.2026. ir publicējusi publiskajām konsultācijām regulatīvos tehniskos standartus (RTS) par grupas līmeņa minimālajām prasībām un papildu pasākumiem attiecībā uz meitasuzņēmumiem un filiālēm trešajās valstīs (RTS on group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countries).
Publiskās konsultācijas periods – 2026. gada 15. jūnijs.
Dokuments pieejams AMLA tīmekļvietnē šeit.
Aicinām finanšu tirgus dalībniekus iepazīties ar RTS projektu un izmantot iespēju līdz 2026. gada 15. jūnijam sniegt viedokli.