Sankcijas un to mērķis

Kādas sankcijas jāievēro iestādēm, ko uzrauga un kontrolē Latvijas Banka.

Uzzināt vairāk

Sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju

Kas jāņem vērā saistībā ar jaunām Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju.

Uzzināt vairāk

Bieži uzdoti jautājumi par Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām

Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par sankcijām, to piemērošanu un ietekmi uz finanšu darījumiem un attiecībām ar finanšu iestādēm.

Uzzināt vairāk

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un informācija par klientu izpēti.

Uzzināt vairāk

Tiesību akti AML jomā

Tiesību aktu saraksts, kas attiecas uz finanšu noziegumu novēršanu.

Uzzināt vairāk

AML rokasgrāmata

Praktiska AML rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu.

Uzzināt vairāk

Latvijas Bankas piemērotās sankcijas tirgus dalībniekiem

Saraksts ar Latvijas Bankas piemērotajām sankcijām tirgus dalībniekiem.

Uzzināt vairāk

Pārbaužu rezultāti un labā prakse

Latvijas Bankas veikto pārbaužu rezultāti un labā prakse finanšu noziegumu novēršanas (AML) jomā.

Uzzināt vairāk

Projekts "Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā"

Uzzināt vairāk

Jaunumi AML jomā

26.09.2024.

ASV FinCEN 2018. gada paziņojuma atsaukšana ir augsts novērtējums Latvijas paveiktajam finanšu noziegumu apkarošanā

ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (turpmāk –...
26.09.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi vadlīnijas kredītiestādēm iekļaujošāku finanšu pakalpojumu sniegšanai

Kopumā Latvijas kredītiestādēs lēmumi par darījuma attiecību...
19.09.2024.

Pārskatot noteikumus, Latvijas Banka mazinājusi normatīvo slogu finanšu tirgus dalībnieku klientu izpētes jomā

Latvijas Banka ir izdevusi jaunus noteikumus, kas paredz finanšu...
18.04.2024.

Uzraudzības eksperti papildina zināšanas par finanšu noziegumu riskiem kriptoaktīvu pakalpojumu jomā

17. un 18. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
19.01.2024.

Kredītiestādēs pamatkonta pakalpojuma sniegšanā ir vieta būtiskiem uzlabojumiem

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un...
21.12.2023.

2024. gadā Latvijas Banka finanšu sektora iestādēs pastiprināti vērtēs IT drošību un finanšu pakalpojumu pieejamību

Latvijas Banka ir noteikusi finanšu tirgus uzraudzības prioritātes,...
12.12.2023.

Latvijas Banka piemēro 260 tūkstošu eiro soda naudu akciju sabiedrībai "Reģionālā investīciju banka"

Latvijas Banka ar akciju sabiedrību (AS) "Reģionālā...