Finanšu noziegumu novēršana

Informācija par finanšu noziegumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, sankcijām un citām aktivitātēm.

AMLA aktualitātes

Vadlīnijās iekļauti vispārīgi principi, papildu nozaru specifiskie komentāri, labās un sliktās prakses piemēri.

Praktiska AML rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu.

Saraksts ar Latvijas Bankas piemērotajām sankcijām tirgus dalībniekiem.

Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un informācija par klientu izpēti.

Latvijas Bankas veikto pārbaužu rezultāti un labā prakse finanšu noziegumu novēršanas (AML) jomā.

Kādas sankcijas jāievēro iestādēm, ko uzrauga un kontrolē Latvijas Banka.

Tiesību aktu saraksts, kas attiecas uz finanšu noziegumu novēršanu.

Informācija medijiem 11.03.2026.

Uzzināt vairāk

Visi jaunumi 11.03.2026.

Uzzināt vairāk

Uzraudzības ziņas 06.01.2026.

Uzzināt vairāk