26.09.2024.
ASV FinCEN 2018. gada paziņojuma atsaukšana ir augsts novērtējums Latvijas paveiktajam finanšu noziegumu apkarošanā
ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (turpmāk –...
Kādas sankcijas jāievēro iestādēm, ko uzrauga un kontrolē Latvijas Banka.
Kas jāņem vērā saistībā ar jaunām Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju.
Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par sankcijām, to piemērošanu un ietekmi uz finanšu darījumiem un attiecībām ar finanšu iestādēm.
Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un informācija par klientu izpēti.
Tiesību aktu saraksts, kas attiecas uz finanšu noziegumu novēršanu.
Praktiska AML rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu.
Saraksts ar Latvijas Bankas piemērotajām sankcijām tirgus dalībniekiem.
Latvijas Bankas veikto pārbaužu rezultāti un labā prakse finanšu noziegumu novēršanas (AML) jomā.