Regulējums konta atvēršanai ir samērīgs, aicinām informēt par kredītiestāžu atteikumiem
Uzzināt vairāk
- Sākums
- Darbības jomas
- Uzraudzība
- Finanšu noziegumu novēršana (AML)
Finanšu noziegumu novēršana
Informācija par finanšu noziegumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, sankcijām un citām aktivitātēm.
AMLA aktualitātes
AML licencēšanas vadlīnijas
Vadlīnijās iekļauti vispārīgi principi, papildu nozaru specifiskie komentāri, labās un sliktās prakses piemēri.
AML rokasgrāmata
Praktiska AML rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu.
Latvijas Bankas piemērotās sankcijas tirgus dalībniekiem
Saraksts ar Latvijas Bankas piemērotajām sankcijām tirgus dalībniekiem.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un informācija par klientu izpēti.
Pārbaužu rezultāti un labā prakse
Latvijas Bankas veikto pārbaužu rezultāti un labā prakse finanšu noziegumu novēršanas (AML) jomā.
Projekts "Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā"
Ierobežojošie pasākumi (sankcijas)
Vispārīga informācija par sankcijām, Latvijas Bankas kompetenci sankciju jomā, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.
Tiesību akti AML jomā
Tiesību aktu saraksts, kas attiecas uz finanšu noziegumu novēršanu.
