Latvijas Bankas veikto pārbaužu rezultāti un labā prakse finanšu noziegumu novēršanas (AML) jomā.
- Sākums
- Darbības jomas
- Uzraudzība
- Finanšu noziegumu novēršana (AML)
- Pārbaužu rezultāti un labā prakse
Vadlīnijas efektīvas finanšu iekļaušanas nodrošināšanai
Pārbaude veikta: 2024.g.
Attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem, kas piedāvā maksājumu konta pakalpojumu.
Vadlīnijas efektīvas sankciju riska pārvaldībā izmantojamās informācijas tehnoloģiju sistēmas izveidei un uzturēšanai
Pārbaude veikta: 2023.g.
Attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem.
Par NILLTPF un sankciju riska novērtēšanas procesu, tai skaitā metodoloģiju
Pārbaude veikta: 2023.g.
Attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem.