Noderīgas saites

Meklētākās tēmas

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIKAS"

Valsts Latvija
Reģistrācijas Nr. 42403009344
Adrese Dārzu iela 18, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis 64622504

Licences / Darbības veidi Spēkā no Licences Nr.
Valūtu tirdzniecība Spēkā no 01.01.2023. Licences Nr. 812

Adrese Dārzu iela 18, Rēzekne, LV-4601
Darbojas no 10.12.2025

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldības normatīvo aktu prasību pārkāpumi, tostarp par skaidras naudas gadījuma rakstura darījumiem, ko veic neidentificētas personas.

Datums 18.06.2025.
Statuss Pieņemts Latvijas Bankas uzraudzības komitejā
Piemērotā sankcija

Apturēta darbība un noteikti pasākumi un termiņi pārkāpumu novēršanai.

Saistītais raksts

Latvijas Banka lēmusi apturēt SIA "DIKAS" valūtu tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu

Darbības ierobežojums atcelts 2025. gada 3. decembrī (plašāk: Latvijas Banka atļauj SIA "DIKAS" atsākt valūtu tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu | Latvijas Banka).