Publicēts: 26.06.2025.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 18. jūnijā pieņēma lēmumu, kas paredz no 2025. gada 27. jūnija plkst. 00.00 apturēt SIA "DIKAS" valūtu tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu. Ar lēmumu SIA "DIKAS" uzlikti arī tiesiskie pienākumi, lai tā noteiktajos termiņos novērstu darbības neatbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas un sankciju riska pārvaldības normatīvo aktu prasībām.

Latvijas Banka pārkāpumus Rēzeknē reģistrētās SIA "DIKAS" darbībā konstatēja klātienes pārbaudē. SIA "DIKAS" pēc pārbaudes nav demonstrējusi aktīvu un mērķtiecīgu rīcību, lai pārkāpumus novērstu. Ņemot vērā, ka ar NILLTPF novēršanas prasību izpildi saistītie pārkāpumi, tostarp pārkāpumi saistībā ar skaidras naudas gadījuma rakstura darījumiem, ko veic neidentificētas personas, joprojām nav novērsti, Latvijas Bankas uzraudzības komiteja ir lēmusi apturēt SIA "DIKAS" darbību un noteikusi termiņus, kuros valūtu tirdzniecības sabiedrībai pārkāpumi jānovērš. Pēc noteiktajiem termiņiem Latvijas Banka vērtēs aktuālo situāciju un uzraudzības komiteja lems par turpmākajiem pasākumiem.

Lēmumu var apstrīdēt Latvijas Bankas padomē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

SIA "DIKAS" finanšu sektorā darbojas kopš 1999. gada, un 2020. gadā tā tika sodīta par NILLTPF novēršanas normatīvo aktu pārkāpumiem – Latvijas Banka piemēroja tai sankcijas un noteica tiesiskos pienākumus.

Citi jaunumi

15.07.2025.

ECB uzsāk nākotnes eiro banknošu dizaina konkursu

Dizaina veidotāji no visas Eiropas aicināti pieteikties, sākot ar...
10.07.2025.

Latvijas Banka izsniedz SIA Ascend Finance kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 9. jūlijā izsniedza SIA...
08.07.2025.

Latvijas Banka saņēmusi paziņojumu par obligātā akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem

Latvijas Banka 8. jūlijā saņēmusi NETAMAN INVEST OÜ...
03.07.2025.

Latvijas Banka aicina uzņēmumus atsaukties un radīt dizaina preces no iznīcinātām banknotēm

Latvijas Banka aicina uzņēmumus izrādīt interesi par...
02.07.2025.

Latvijas Banka publicē savu trešo ar klimatu saistītās finanšu informācijas pārskatu

Latvijas Banka publicējusi savu trešo gadskārtējo ar klimatu...
02.07.2025.

Hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme piecos mēnešos samazināta 7246 kredītiem

Hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme šogad pirmajos...
26.06.2025.

Latvijas Banka lēmusi apturēt SIA "DIKAS" valūtu tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 18. jūnijā pieņēma...
20.06.2025.

Latvijas Banka izsniedz SIA Pace FS licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 18. jūnijā izsniedza SIA Pace...
20.06.2025.

2025. gada 1. ceturksnī samazinājusies banku peļņa

2025. gada 1. ceturksnī kredītiestāžu noguldījumu apjomam...
19.06.2025.

Latvijas Banka vienojas ar NETAMAN INVEST OÜ par akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu

Latvijas Banka ir noslēgusi administratīvo līgumu ar NETAMAN INVEST...
19.06.2025.

Latvijas Banka atļauj izteikt obligāto akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" akciju atpirkšanas piedāvājumu

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 18. jūnijā pieņēma lēmumu...
19.06.2025.

"Finanšu Stabilitātes Pārskats": Latvijas finanšu nozare ir stabila un noturīga | 2025

Latvijas Banka publicējusi jaunāko "Finanšu Stabilitātes...