INFOGRAFIKA: FKTK paveiktais finanšu noziegumu apkarošanas jomā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) laikā no 2016. gada ir veikusi virkni būtisku pasākumu finanšu noziegumu apkarošanas jomā. Lai mazinātu riska līmeni finanšu sektorā, ir īstenoti dažādi pasākumi, piemēram, izstrādāts sektorālais riska novērtējums, kā rezultātā bankas veikušas konkrētus pasākumus riska līmeņa mazināšanai un pārvaldībai, kā arī izvirzīta prasība bankām mainīt līdzšinējos uz ārvalstu klientu apkalpošanu un maksājumu pakalpojumiem vērstos biznesa modeļus. FKTK šajā laikā ir gan palielinājusi ekspertu skaitu atbilstības kontroles jomā, gan ieviesusi informācijas tehnoloģiju risinājumu, lai paaugstinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska uzraudzības efektivitāti, gan arī veikusi klātienes pārbaudes augsta riska bankās.