Publicēts: 13.02.2025.

Latvijas Banka sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju ir izstrādājusi "Vadlīnijas finanšu krāpšanas riska uzraudzībai, pārvaldībai un ierobežošanai", kuru mērķis ir stiprināt finanšu nozares spēju efektīvi identificēt un mazināt finanšu krāpniecības riskus.

Šīs vadlīnijas vērstas uz vienotu, uz riskiem balstītu pieeju, kas ieviešama kredītiestādēs, maksājumu iestādēs un elektroniskās naudas iestādēs un minēto iestāžu filiālēs Latvijā.

Vadlīnijas sniedz rekomendācijas par krāpšanas riska iekšējās pārvaldības prasībām, sūdzību efektīvu izskatīšanu, maksājuma rīkojumu noraidīšanu un apturēšanu, maksājumu autorizācijas un rupjas neuzmanības izvērtēšanu, kā arī par prasībām attiecībā uz informācijas pieejamību un apmaiņu.

Ieviešot vadlīnijās ieteiktās darbības un pasākumus, maksājumu pakalpojumu sniedzēji stiprinās finanšu nozares spēju aizsargāt klientu intereses, kā arī nodrošinās skaidrus un efektīvus procesus sūdzību izskatīšanā un riska mazināšanā.

Vadlīnijas tiek regulāri pilnveidotas, ņemot vērā praksē identificētās problēmas, labās prakses piemērus un izmaiņas finanšu nozares regulējumā. Tas ļauj nodrošināt vienotu pieeju finanšu krāpniecības risku pārvaldībā, kas atbilst aktuālajām tendencēm un vajadzībām.

Vadlīnijas finanšu krāpšanas riska uzraudzībai, pārvaldībai un ierobežošanai

Citi jaunumi

05.06.2025.

2024. gadā alternatīvo ieguldījumu fondu tirgus Latvijā pieauga par 14 %

Kopējie alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) neto aktīvi 2024. gada...
29.05.2025.

Latvijas Banka anulē SIA ''RĪGAS KARTE'' reģistrāciju elektroniskās naudas iestāžu reģistrā

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 28. maijā pieņēma lēmumu...
29.05.2025.

Latvijas Banka: Latvijas pārtikas cenu inflācija jārisina ar konkurences veicināšanas instrumentiem

Šodien Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks tikās ar...
29.05.2025.

Latvijas Banka anulē Salas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 28. maijā pieņēma lēmumu...
22.05.2025.

Paziņojums LABA Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības noguldītājiem

Latvijas Banka aicina tos LABA Kooperatīvās Krājaizdevu...
20.05.2025.

Latvijas Banka rīkos ekspertu sarunu "Kāpēc Latvijā krīt dzimstības rādītāji un kā to mainīt?"

Trešdien, 28. maijā, plkst.14.00–16.00 Latvijas Banka rīkos...
19.05.2025.

Zelta monētā iekalts kvadrātcentimetrs Latvijas zemes

Ceturtdien, 22. maijā, Latvijas Banka izlaidīs zelta kolekcijas...
15.05.2025.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 30. maijam...
14.05.2025.

Pētījums: Sankcijas, tirdzniecības šoki un uzņēmumu spēja pielāgoties

Pētījums 2025/3
13.05.2025.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2024. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
28.04.2025.

Latvijas Banka aicina uzņēmumus piedalīties aptaujā par kredītu pieejamību

Sākot ar 2025. gada 28. aprīli, Latvijas Banka ar tirgus...
25.04.2025.

Latvijas Banka brīdina par xuexa.com piedāvātajiem aizdomīgiem finanšu pakalpojumiem

Latvijas Banka brīdina par tīmekļvietnē: xuexa.com...