Noderīgas saites

Meklētākās tēmas

Ir atrasti 17 rezultāti
Ieteikumi klientu neklātienes identifikācijai
FKTK ieteikumi Nr. 15
Pieņemti
Stājas spēkā
Ieteikumi kredītiestādēm klientu līdzekļu un labklājības izcelsmes noteikšanai
FKTK ieteikumi
Pieņemti
Stājas spēkā
Ieteikumi kredītiestādēm un finanšu iestādēm politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai
FKTK ieteikumi Nr. 55
Pieņemti
Stājas spēkā
Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju
MK noteikumi Nr. 392
Pieņemti
Stājas spēkā
Klienta riska noteikšanas, klienta izpētes, klienta padziļinātas izpētes un informācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšanas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku pārvaldības jomā
Noteikumi Nr. 316
Pieņemti
Stājas spēkā
Noteikumu anotācija
Noteikumi Nr. 316
Pieņemti
Stājas spēkā
Kredītiestāžu korespondentattiecību ietvaros veikto un saņemto maksājumu un kredītiestāžu klientu veikto un saņemto maksājumu pārskata sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi
Noteikumi Nr. 383
Pieņemti
Stājas spēkā
Noteikumu anotācija
Noteikumi Nr. 383
Pieņemti
Stājas spēkā
Tehniskais apraksts "Latvijas Bankai sniedzamā kredītiestāžu korespondentattiecību ietvaros veikto un saņemto maksājumu un kredītiestāžu klientu veikto un saņemto maksājumu pārskata faila struktūra un formāts"
Noteikumi Nr. 383
Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu
MK noteikumi Nr. 550
Pieņemti
Stājas spēkā
Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai informāciju par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem, sniedzamās informācijas apjomu un apkopošanas prasībām
Noteikumi Nr. 301
Pieņemti
Stājas spēkā
Grozījumi Latvijas Bankas 2024. gada 27. maija noteikumos Nr. 301 "Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai informāciju par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem, sniedzamās informācijas apjomu un apkopošanas prasībām"
Noteikumi Nr. 386
Pieņemti
Stājas spēkā
Noteikumu grozījumu anotācija
Noteikumi Nr. 386
Pieņemti
Stājas spēkā
Latvijas Bankai sniedzamās informācijas par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem informācijas failu struktūra un formāts (aktualizēts)
Noteikumi Nr. 301
Pieņemti
Stājas spēkā
Noteikumu anotācija
Noteikumi Nr. 301
Pieņemti
Stājas spēkā
Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku pārvaldības personālresursu nodrošināšanu un personāla apmācības prasībām
Noteikumi Nr. 278
Pieņemti
Stājas spēkā
Noteikumu anotācija
Noteikumi Nr. 278
Pieņemti
Stājas spēkā
Noteikumi par sadarbību ar trešajām personām klientu identifikācijai un izpētei
Noteikumi Nr. 351
Pieņemti
Stājas spēkā
Noteikumu anotācija
Noteikumi Nr. 351
Pieņemti
Stājas spēkā