Noderīgas saites

Meklētākās tēmas

Akciju sabiedrība "MARIKA"

Valsts Latvija
Reģistrācijas Nr. 40103035710
Adrese Brīvības bulvāris 30 - 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis 67280875

Licences / Darbības veidi Spēkā no Licences Nr.
Valūtu tirdzniecība Spēkā no 01.01.2023. Licences Nr. 742

Adrese Brīvības bulvāris 30, (1. stāva telpas) Rīga, LV-1050;
Darbojas no 10.12.2025
Adrese Brīvības bulvāris 30-3, Rīga, LV-1050;
Darbojas no 10.12.2025

NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un veikto darījumu uzraudzībā, trūkumi darbinieku apmācību procesā un atbildīgo darbinieku novērtēšanas procesā, trūkumi dokumentu iznīcināšanas prasību ievērošanā.

Datums 21.05.2021.
Statuss Stājies spēkā
Piemērotā sankcija

Soda nauda 5750 eiro apmērā. Ar 2023. gada 8. novembrī starp Latvijas Banku un AS MARIKA noslēgto administratīvo līgumu sākotnēji piemērotā soda nauda samazināta līdz 5750 eiro. Soda nauda iemaksāta valsts budžetā.