- Sākums
- Tiesību akti
- Tiesību aktu katalogs
Ieteikumi klientu neklātienes identifikācijai
FKTK ieteikumi Nr. 15
Pieņemti 15.02.2022. Stājas spēkā 15.02.2022.
Ieteikumi kredītiestādēm klientu līdzekļu un labklājības izcelsmes noteikšanai
FKTK ieteikumi
Pieņemti 09.11.2014. Stājas spēkā 09.11.2014.
Ieteikumi kredītiestādēm un finanšu iestādēm politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai
FKTK ieteikumi Nr. 55
Pieņemti 06.04.2020. Stājas spēkā 06.04.2020.
Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju
MK noteikumi Nr. 392
Pieņemti 03.07.2018. Stājas spēkā 06.07.2018.
Klienta riska noteikšanas, klienta izpētes, klienta padziļinātas izpētes un informācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšanas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku pārvaldības jomā
Noteikumi Nr. 316
Pieņemti 17.09.2024. Stājas spēkā 20.09.2024.
Līdzekļu pārvedumiem pievienojamās informācijas normatīvie noteikumi
Normatīvie noteikumi Nr. 144
Pieņemti 04.09.2019. Stājas spēkā 13.09.2019.
Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona var iesniegt un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem
Normatīve noteikumi Nr. 241
Pieņemti 22.12.2020. Stājas spēkā 12.01.2021.
Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu
MK noteikumi Nr. 550
Pieņemti 17.08.2021. Stājas spēkā 01.10.2021.
Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai informāciju par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem, sniedzamās informācijas apjomu un apkopošanas prasībām
Noteikumi Nr. 301
Pieņemti 27.05.2024. Stājas spēkā 02.08.2024.
Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku pārvaldības personālresursu nodrošināšanu un personāla apmācības prasībām
Noteikumi Nr. 278
Pieņemti 25.03.2024. Stājas spēkā 01.07.2024.
1. lapa no 2