- Sākums
- Tiesību akti
- Tiesību aktu katalogs
Klienta riska noteikšanas, klienta izpētes, klienta padziļinātas izpētes un informācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšanas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku pārvaldības jomā
Noteikumi Nr. 316
Pieņemti 17.09.2024. Stājas spēkā 20.09.2024.
Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku
Noteikumi Nr. 226
Pieņemti 24.10.2022. Stājas spēkā 01.01.2023.
Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību
Latvijas Bankas Noteikumi Nr. 235
Pieņemti 19.12.2022. Stājas spēkā 01.01.2023.
Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku pārvaldības personālresursu nodrošināšanu un personāla apmācības prasībām
Noteikumi Nr. 278
Pieņemti 25.03.2024. Stājas spēkā 01.07.2024.
Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveides un kontroles prasības
Noteikumi Nr. 277
Pieņemti 25.03.2024. Stājas spēkā 01.04.2024.
Statistisko datu par valūtu tirdzniecības darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi
Noteikumi Nr. 232
Pieņemti 28.11.2022. Stājas spēkā 01.01.2023.
Valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrēšanas, informācijas sniegšanas un valūtu tirdzniecības prasību nodrošināšanas noteikumi
Noteikumi Nr. 221
Pieņemti 03.10.2022. Stājas spēkā 01.01.2023.