Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Banka izsniedz kapitālsabiedrībām licences (atļaujas) ārvalstu valūtu skaidrā naudā pirkšanai un pārdošanai (valūtas maiņai) un kontrolē kapitālsabiedrību darbību.
Licences izsniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisija
Licenču reģistrs aktualizēts 12.07.2019.
2019. gadā anulēto licenču reģistrs aktualizēts 02.05.2019.
Latvijas Bankas piemērotās sankcijas
Ārvalstu valūtu skaidrās naudas mēneša pārskatus iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot Nebanku statistikas informācijas sistēmu
Tiesību akti
- Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi
- Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana kapitālsabiedrībās
- Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas nozarē
- Latvijas Bankas 2018. gada 5. aprīļa Ieteikumi (vadlīnijas) sankciju par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā noteikšanai Nr. 1503/7
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu
- Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem (Ministru kabineta noteikumi)
- Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums
Veidlapas
- Latvijas Republikā reģistrēto kapitālsabiedrību Iesniegums licences saņemšanai vai pārreģistrēšanai
- ES vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrēto kapitālsabiedrību Iesniegums licences saņemšanai vai pārreģistrēšanai
- Ārvalstu valūtu skaidrās naudas mēneša pārskats
(145.74 Kb)
Zināšanai!