Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Banka izsniedz kapitālsabiedrībām licences (atļaujas) ārvalstu valūtu skaidrā naudā pirkšanai un pārdošanai (valūtas maiņai) un kontrolē kapitālsabiedrību darbību.
Licences izsniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisija
Licenču reģistrs aktualizēts 30.03.2020.
2020. gadā anulēto licenču reģistrs aktualizēts 07.02.2020..
Latvijas Bankas piemērotās sankcijas
Ārvalstu valūtu skaidrās naudas mēneša pārskatus iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot Nebanku statistikas informācijas sistēmu
Tiesību akti
- Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi
- Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana kapitālsabiedrībās
- Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas nozarē
- Vadlīnijas par personu identifikāciju ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā
- Latvijas Bankas valdes 2019. gada 12. septembra ieteikumi Nr. 1584/5 "Ieteikumi (vadlīnijas) administratīvo sankciju par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas jomā noteikšanai"
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu
- Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums
- Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu (Ministru kabineta noteikumi Nr. 407)
- Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem (Ministru kabineta noteikumi Nr. 408)
Veidlapas
- Latvijas Republikā reģistrēto kapitālsabiedrību Iesniegums licences saņemšanai vai pārreģistrēšanai
- ES vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrēto kapitālsabiedrību Iesniegums licences saņemšanai vai pārreģistrēšanai
- Ārvalstu valūtu skaidrās naudas mēneša pārskats
(145.74 Kb)
Zināšanai!